根據(jù)統(tǒng)一部署，2019年6月19日至7月31日，市委第六巡察組對建工控股公司黨委開展了巡察，并于9月26日向建工控股公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公開通報。

一、整改工作組織情況

公司黨委針對巡察反饋意見中指出的5大類17方面37條問題積極履行主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全面開展整改落實工作。目前23條問題已整改完成，14條問題正在整改中。

（一）提高政治站位，迅速組織推進(jìn)。巡察反饋會議召開后，建工控股公司黨委迅速反應(yīng)，于9月29日召開專題研討會，研究學(xué)習(xí)反饋意見，班子成員分別就分管工作和個人自身問題做了深刻對照檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)抓好巡察整改的政治自覺和思想自覺。10月11日，召開在揚(yáng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)碰頭會，傳達(dá)國資系統(tǒng)整改交辦會會議精神，會議要求將巡察整改與主題教育有機(jī)結(jié)合，堅持問題導(dǎo)向，推進(jìn)有效整改，會上還對違反八項規(guī)定的具體事項研究討論整改措施，做到即知即改。

 (二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實整改責(zé)任。為抓好巡察整改工作的落實，公司黨委第一時間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記王宏任組長，其他班子成員和公司高管為副組長，同時設(shè)立巡察整改辦公室，各處室負(fù)責(zé)人為成員，具體負(fù)責(zé)巡察反饋問題的整改匯總、督察等工作。10月13日，公司黨委班子召開市委巡察反饋意見專題民主生活會，深入貫徹市委第六巡察組巡察建工控股公司黨委工作反饋會議精神，圍繞巡察組指出的問題，對照查擺剖析，認(rèn)真開展批評和自我批評，對巡察整改工作進(jìn)行再研究再部署，全力推動整改工作落細(xì)落小落實，確保整改到位、見到實效。

(三)細(xì)化整改措施，強(qiáng)化跟蹤督辦。巡察整改期間，整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組切實履行巡察整改職責(zé)，不等不靠、動真碰硬，10月21日，針對巡察反饋的問題進(jìn)行細(xì)化分解，形成整改清單，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保反饋問題“條條有整改，件件有著落”。11月上旬，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合實際工作制定了整改工作方案，對37條問題逐條對照，深刻挖掘問題根源，對責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改目標(biāo)、整改措施和完成時限都進(jìn)行了明確，確保整改方案切實可行。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組實施“銷號制”和“督辦制”，建立整改臺賬，強(qiáng)化跟蹤督辦，做到整改一個銷號一個，真正將整改工作一抓到底，確保整改真到位、全到位。

二、整改落實情況

（一）已整改完成的問題

針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，真改實改，截至目前，共計23條問題已整改完成。

1.針對“建工控股公司黨委對牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)認(rèn)識不足、措施不力，重經(jīng)濟(jì)效益輕意識形態(tài)工作，2016-2018年未將意識形態(tài)工作責(zé)任制納入重要議事日程或黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單”的問題整改。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。將意識形態(tài)工作責(zé)任制納入黨委會、辦公例會等重要議事日程，認(rèn)真執(zhí)行黨委中心組學(xué)習(xí)制度，把習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話精神和中央、省、市委對意識形態(tài)工作的決策部署納入黨委中心組及干部職工理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實責(zé)任。認(rèn)真制定建工控股公司黨委及領(lǐng)導(dǎo)班子個人黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單，把“落實意識形態(tài)工作責(zé)任制”作為重要內(nèi)容在清單中予以明確。在下發(fā)2020年度《建工控股系統(tǒng)黨建工作要點》中，提出加強(qiáng)意識形態(tài)建設(shè)具體意見，將意識形態(tài)工作納入考核。三是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，引導(dǎo)全體黨員干部樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護(hù)”。10月22日，組織公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層正職干部，所屬二級在揚(yáng)企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人參加市國資委舉辦專題輔導(dǎo)講座暨第二十期“國資大講堂”，對《做好意識形態(tài)工作，堅定理想信念》作了專題輔導(dǎo)；11月15日，建工控股公司黨委在華城科技廣場舉辦了主題教育專題輔導(dǎo)集中培訓(xùn)，就《提升黨員干部意識形態(tài)能力》作專題輔導(dǎo)，系統(tǒng)全體黨員參加培訓(xùn)。

2.針對“有的分公司工程處負(fù)責(zé)人在當(dāng)?shù)厣嫦有匈V被調(diào)查，對華建聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響”的問題整改。

一是將工程處的廉政風(fēng)險防控措施納入新修訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，通過排查工程處廉政風(fēng)險點、梳理多層級風(fēng)險負(fù)面清單、制定以前期預(yù)警為主的動態(tài)化防控流程，全面加強(qiáng)工程處廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)。二是時刻保持警鐘長鳴，通過“5.10”“12.9”等活動進(jìn)一步加強(qiáng)對各工程處的廉政宣傳和教育，通過開展專項調(diào)研檢查，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題進(jìn)行提醒談話，幫助“出汗”“排毒”。

3.針對“意識形態(tài)學(xué)習(xí)和輿論宣傳陣地不足，自辦刊物和門戶網(wǎng)站信息發(fā)布少、不及時、內(nèi)容不豐富、吸引力不強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)安全意識不強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全措施不到位，尚未建立規(guī)范有序的信息發(fā)布審核機(jī)制，內(nèi)部管理、制度化實施多通過微信部署，存在安全漏洞和死角。預(yù)警處置機(jī)制尚未建立，負(fù)面輿情處置存在風(fēng)險”的問題整改。

一是加強(qiáng)陣地建設(shè)。在系統(tǒng)全體黨員中充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP，綜合運用公司網(wǎng)站、建工控股微信公眾號、《建工簡訊》、揚(yáng)州日報建工專版、《華建報》、建工控股展示中心等宣傳陣地強(qiáng)化意識形態(tài)方面的學(xué)習(xí)教育。二是構(gòu)建移動辦公OA系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理、制度化實施。三是認(rèn)真落實《市建工控股系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，建立信息發(fā)布審核機(jī)制和預(yù)警處置機(jī)制，對擬在網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺上發(fā)布的信息實行編輯、主編雙審核制度，統(tǒng)一扎口管理，確保發(fā)布的信息不出現(xiàn)方向性錯誤，發(fā)現(xiàn)負(fù)面輿情苗頭性問題及時處理。四是編制《建工控股公司黨委全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制的實施辦法》。

4.針對“干部選拔不知是在建工控股還是江蘇華建選任，選人用人程序不規(guī)范，有的材料不齊全，全程留痕不夠；有的紀(jì)實材料未見動議、民主推薦及個別談話記錄等”的問題整改。

一是加強(qiáng)對《建工控股公司干部選拔任用工作操作規(guī)程》（建控股〔2019〕13號）和《江蘇華建員工晉升管理辦法》（華建股〔2014〕44號）等文件的學(xué)習(xí)宣傳，在10月底開始的對分支機(jī)構(gòu)的人事綜合調(diào)研檢查活動中，已經(jīng)落實該項工作。       

二是嚴(yán)格履行干部選拔任用工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，每次選拔任用干部都嚴(yán)格按照動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等規(guī)定的程序進(jìn)行，按要求形成全程紀(jì)實資料，全程留痕。自收到本次巡察反饋意見后，對新提拔晉升的一名管理人員嚴(yán)格履行了干部選拔任用工作程序，并按要求形成全程紀(jì)實資料。                                 

三是根據(jù)上級新的要求和公司發(fā)展需要，及時修改完善公司干部選拔、任用、晉升工作的有關(guān)規(guī)定。

5. 針對“‘三重一大’事項研究不充分，重大事項研究有時簡單商量或電話征求意見，決策審批程序不到位、未留痕”的問題整改。

按照《揚(yáng)州建工控股有限責(zé)任公司關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》文件要求，履行決策審批的基本程序，加強(qiáng)重大事項研究的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性?！叭匾淮蟆睕Q策文件集中存檔。根據(jù)市國資委黨委《關(guān)于印發(fā)<市屬國有企業(yè)黨委議事決策事項清單>的通知》（揚(yáng)國資委〔2019〕80號）文件精神，修訂建工控股公司黨委議事決策事項。

6.針對“民主生活會走形式，班子成員溫和有加，避重就輕，多以一般性工作建議代替批評意見，用成績掩蓋問題”的問題整改。

一是對照市紀(jì)委印發(fā)的《關(guān)于強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)督促推進(jìn)民主生活會高質(zhì)量召開的通知》要求，將集中整治形式主義、官僚主義等專項治理工作納入年度民主生活會議題。

二是于12月6日召開了建工控股公司領(lǐng)導(dǎo)班子主題教育專題民主生活會，會上班子成員分別作對照檢查，開門見山，直言不諱，確保紅臉出汗有辣味。會上就貫徹上級決策部署缺乏攻堅克難精神、解決歷史遺留問題缺乏抓手、人才隊伍建設(shè)問題亟需解決、面對市場競爭創(chuàng)新舉措不足、技術(shù)和創(chuàng)優(yōu)工作力度待加強(qiáng)、意識形態(tài)工作重視程度不高、掌握基層一線情況不充分不深入等問題集中開展了批評與自我批評。

7.針對“建工控股公司黨委重業(yè)務(wù)輕黨建，重部署輕落實，黨建工作停留在號召和部署上，抓落實缺少抓手”的問題整改。

一是抓班子建設(shè)，結(jié)合履責(zé)平臺確?！耙粛忞p責(zé)”落實落地。堅持每周定期將公司黨委、紀(jì)委和班子成員履責(zé)情況填寫發(fā)布至履責(zé)平臺，推動管黨治黨責(zé)任落到日常工作中。截至目前，累計發(fā)布黨委班子83條，紀(jì)委班子65條，班子個人202條。

二是抓基層調(diào)研，通過綜合調(diào)研對基層黨建工作執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查。對在揚(yáng)所屬8家單位開展黨建紀(jì)檢工作季度檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的支部工作臺賬未健全、黨務(wù)發(fā)文不規(guī)范等問題提出整改意見，要求即知即改。10月下旬到12月上旬，對各區(qū)域公司基層黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和“三重一大”等方面進(jìn)行專項檢查，結(jié)合黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，對檢查出的基礎(chǔ)臺賬不完善、制度執(zhí)行未到位、會議記錄不完整等基礎(chǔ)工作問題要求立即整改。

三是抓考核力度，細(xì)化黨建考核細(xì)則提升考核強(qiáng)度。結(jié)合前方實際，公司黨委進(jìn)一步修訂和完善了區(qū)域公司黨建紀(jì)檢考核細(xì)則，突出考核的針對性和實效性。結(jié)合支部標(biāo)準(zhǔn)化工作，對布置的工作進(jìn)行逐一檢查、對賬銷號、追蹤反饋，并將落實情況以打分形式納入考核比例。

8.針對“基層黨建活動形式單一，部分支部以黨員教育會議代替組織生活會。有的基層黨組織換屆不及時或手續(xù)不全”的問題整改。

對照建工控股黨委2019年下發(fā)的《揚(yáng)州建工控股系統(tǒng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案》《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》，嚴(yán)格規(guī)范“三會一課”，到期換屆，規(guī)范手續(xù)。下屬二級企業(yè)江蘇福思得公司現(xiàn)有4名黨員，具備成立黨支部條件，公司黨委已按程序批復(fù)設(shè)立；結(jié)合“不忘初心，牢記使命”主題教育活動，組織、指導(dǎo)、督查在揚(yáng)和駐外各基層黨組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)教育，參觀黨風(fēng)廉政教育基地，開展專題輔導(dǎo)等活動，并納入年度黨建考核目標(biāo)。按上級要求，12月，認(rèn)真組織開展專題組織生活會和民主評議黨員。

9.針對“江蘇華建下屬分公司工程處88%黨員長期在外，有的黨員信息登記滯后、有的黨員不按時足額交納黨費。個別黨組織及黨員長期游離在組織管理之外，特別是對個別瀕臨倒閉民營企業(yè)黨建工作無舉措”的問題整改。

一是依托升級后的全國黨員管理系統(tǒng)，結(jié)合2019年度黨員年報統(tǒng)計，認(rèn)真排查系統(tǒng)黨組織和黨員信息登記。二是明確財務(wù)專人進(jìn)行黨費業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格按照黨費收繳管理規(guī)定，結(jié)合2019年度黨費收繳，督查各級黨組織按時足額收繳黨費。三是請示市國資委黨委，對瀕臨倒閉民營企業(yè)擬轉(zhuǎn)出至相關(guān)轄區(qū)單位。市國資委黨委已報請市委組織部，正在協(xié)調(diào)處理；民營企業(yè)華宏公司、揚(yáng)子公司黨員已全部轉(zhuǎn)至社區(qū)，黨支部擬近期撤銷。

10.針對“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書一簽了之，領(lǐng)導(dǎo)班子‘一崗雙責(zé)’責(zé)任清單雷同且未認(rèn)真履行”的問題整改。

一是根據(jù)市國資委要求重新制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，突出施工主業(yè)、地產(chǎn)和金融重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控。

二是根據(jù)班子成員分工，重新制定領(lǐng)導(dǎo)班子全面從嚴(yán)治黨責(zé)任清單，6月已報上級紀(jì)委審核定稿。

二是嚴(yán)格根據(jù)清單內(nèi)容，將班子成員的履責(zé)情況及時填寫發(fā)布在履責(zé)平臺上。開展整改以來，班子成員已做到將“一崗雙責(zé)”責(zé)任落實到具體工作中：（1）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。與下屬單位簽訂責(zé)任狀；不定期與部門負(fù)責(zé)人和分管下屬單位負(fù)責(zé)人談心談話。（2）嚴(yán)格教育管理。以集中學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)相結(jié)合形式加強(qiáng)自身思想理論學(xué)習(xí)；召開各項會議及時傳達(dá)上級黨風(fēng)廉政精神；主題教育期間，班子成員赴基層講專題黨課。（3）加強(qiáng)督促檢查。對基層單位開展調(diào)研檢查，進(jìn)行廉政教育。（4）密切聯(lián)系群眾。利用出差、調(diào)研機(jī)會，赴一線傾聽員工心聲，切實解決群眾問題。（5）帶頭執(zhí)行規(guī)定。在工作和生活中嚴(yán)格執(zhí)行黨紀(jì)黨規(guī)和八項規(guī)定精神，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用。

11.針對“每年對下屬單位開展內(nèi)部審計，內(nèi)容僅涉及經(jīng)營業(yè)績”的問題整改。

公司紀(jì)監(jiān)室、法務(wù)部今年對公司總部、北京分公司、岳池華建投資建設(shè)公司等分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)營活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等運行情況進(jìn)行內(nèi)部審計，披露會計核算、財務(wù)管理、合同履約、制度執(zhí)行、組織架構(gòu)和風(fēng)險防范等環(huán)節(jié)的主要問題及相關(guān)事項，作出獨立客觀的審計評價，提出針對性的促進(jìn)規(guī)范管理、完善治理、合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險可防和高效運行的審計建議。10月下旬到12月上旬，黨辦、紀(jì)檢對各區(qū)域公司基層黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和“三重一大”等方面進(jìn)行專項檢查。

12.針對“2016年以來建工控股公司黨委未系統(tǒng)開展過廉政風(fēng)險點排查，特別對工程管理、財務(wù)管理沒有風(fēng)險防控措施”的問題整改。

一是開展自查評估，梳理廉政風(fēng)險點。公司各部門和各基層黨組織結(jié)合工作實際，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險點，針對容易滋生腐敗現(xiàn)象的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，梳理出廉政風(fēng)險負(fù)面清單，并制定切實有效的防范措施和責(zé)任追究措施。進(jìn)一步細(xì)化負(fù)面清單，按照“高、中、低”三個等級分層次劃分，對不同等級的廉政風(fēng)險實行分級管理、分級負(fù)責(zé)，確保風(fēng)險防范任務(wù)到崗，責(zé)任落實到人。二是規(guī)范防控流程，實行動態(tài)處置。結(jié)合梳理出的廉政風(fēng)險清單，健全防控制度機(jī)制，做到工作流程規(guī)范化，設(shè)置前期預(yù)警、中期監(jiān)控、后期處置“三道流程”。公司各部門和各基層黨組織以前期預(yù)警為重點，層層落實防控責(zé)任，對廉政風(fēng)險抓早抓小，在及時發(fā)現(xiàn)問題上，做到管控處置動態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)和糾正黨員干部苗頭問題。三是緊盯重點領(lǐng)域，筑牢防控“堤壩”。公司各部門和各基層黨組織建立健全重點領(lǐng)域防控機(jī)制，特別是對工程管理、財務(wù)管理部署專項防控措施，緊盯資金擔(dān)保拆借、大額資金調(diào)動、招投標(biāo)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，完善內(nèi)部管理機(jī)制，織密扎緊管黨治黨的制度籠子。四是強(qiáng)化考核評估，建立長效機(jī)制。公司黨委強(qiáng)化對廉政風(fēng)險防控體系的考核評估，研究制定《建工控股廉政風(fēng)險防控工作考核實施辦法》《建工控股系統(tǒng)廉政風(fēng)險防控手冊》，建立責(zé)任分解、檢查監(jiān)督、倒查追究的完整鏈條，推進(jìn)防控工作制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。注重健全長效機(jī)制，更加注重風(fēng)險防控的成果運用，確保廉政風(fēng)險“控得住”。

13.針對“工程項目招投標(biāo)不規(guī)范，有的地產(chǎn)項目直接發(fā)包， 2018年風(fēng)華里臨時圍墻及道路項目合同金額103萬直接發(fā)包。有的下屬公司財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目未公開招投標(biāo)。銀行大額資金調(diào)度頻繁且部分審批手續(xù)不全”的問題整改。

一是風(fēng)華里項目土拍前整塊土地周邊圍墻已由周邊村民所屬公司施工完畢，該臨時圍墻合同無法按我司要求進(jìn)行招標(biāo)。今后將要求項目公司進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)流程，嚴(yán)格按公司規(guī)章制度執(zhí)行，杜絕不合規(guī)事項發(fā)生。

二是江蘇華建邀請國內(nèi)知名財務(wù)軟件公司對財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目進(jìn)行溝通和洽談，公司紀(jì)委全程參與招標(biāo)過程。今后將更加嚴(yán)格招標(biāo)程序，加強(qiáng)監(jiān)管。

三是制定公司資金審批制度、完善審批流程，進(jìn)一步加強(qiáng)對資金使用、劃撥的監(jiān)管。

14.針對“有的管理人員將親屬安排在其管轄范圍內(nèi)的崗位上工作，并造成不良影響。2017年出臺《揚(yáng)州建工控股系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的約談規(guī)定》后僅約談2人次”的問題整改。

經(jīng)過逐級排查，發(fā)現(xiàn)3起將親屬安排在其管轄范圍內(nèi)崗位工作的情況，其中1人已按規(guī)定清退，另外2人按勞動合同法規(guī)定在合同到期后進(jìn)行清退；嚴(yán)格落實《揚(yáng)州建工控股系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的約談規(guī)定》，巡察整改期間開展提醒談話4人，誡勉談話3人，并認(rèn)真做好分類談話記錄。

15.針對“2016年以來有的信訪調(diào)查不深入、不動真，明顯違紀(jì)問題僅作談話提醒處理。對查實的信訪舉報典型問題不通報、不警示”的問題整改。

嚴(yán)格按照“四種形態(tài)”進(jìn)行違紀(jì)處理。對相關(guān)案例進(jìn)行通報，以身邊人、身邊事教育警醒廣大干部職工。7月，公司紀(jì)委與市第十紀(jì)檢組對嚴(yán)某信訪案件進(jìn)行調(diào)查，要求當(dāng)事人在民主生活會上作自我批評，公司紀(jì)委對當(dāng)事人進(jìn)行了誡勉談話。10月，公司紀(jì)委對群眾來訪舉報的李某有關(guān)問題線索進(jìn)行了初步核實并報市紀(jì)委第十派駐組。對李某少量截留鋼筋處理費用并分給職工的行為，已全額追繳處理并要求其檢討。對李某違反報銷程序的行為，進(jìn)行誡勉談話。當(dāng)事人已在全體職工大會上作深刻檢討。

16.針對“2016-2019年部分下屬公司以召開董事會、監(jiān)事會或股東會、決策咨詢會等名義發(fā)放會議費時存在超范圍發(fā)放現(xiàn)象。江蘇華建駐外員工屬地化后仍繼續(xù)享受駐外補(bǔ)貼。2016-2018年有的下屬公司違規(guī)列支大潤發(fā)或金鷹購物卡、足浴、香煙等費用；2016-2017年有的下屬公司按級別發(fā)放職工燃油補(bǔ)助費”的問題整改。

2019年班子成員及公司高管已停發(fā)相關(guān)會議費。公司10月底對分支機(jī)構(gòu)的人事綜合調(diào)研檢查活動中，已經(jīng)開始對“屬地化”相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研。根據(jù)調(diào)研情況，修訂《關(guān)于區(qū)域公司員工屬地化管理的意見》，優(yōu)化和完善屬地化管理政策，提交職代會審議通過。

華建小貸違規(guī)列支足浴、香煙等費用，公司紀(jì)檢部門進(jìn)行核查并誡勉談話，相關(guān)費用已退回，由個人承擔(dān)。華建小貸燃油費于2018年已停發(fā)。今后嚴(yán)格要求該下屬公司按規(guī)定進(jìn)行福利發(fā)放。

17.針對“2018年建工控股公司及下屬公司無接待公函、接待方案等列支接待費；2016-2018年建工控股公司無明細(xì)報支出國（境）團(tuán)費且部分住宿費、交通費超標(biāo)；有的下屬單位無明細(xì)清單列支大額會議費或辦公用品。2016年有的下屬單位支付專家評審費、訂房費無原始憑證或明細(xì)清單”的問題整改。

一是制訂報銷制度，完善相關(guān)手續(xù)、健全審批流程，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格報銷制度，嚴(yán)格費用列支范圍，加強(qiáng)對基層單位的監(jiān)督檢查。二是對華建設(shè)計院無明細(xì)清單列支大額會議費和辦公用品，檢測公司支付專家評審費、訂房費無原始憑證等問題，公司紀(jì)檢部門進(jìn)行核實并與相關(guān)責(zé)任人誡勉談話，提交情況說明。

18.針對“有的下屬單位以‘客戶’名義報銷招待費，其主要負(fù)責(zé)人自批自報多筆接待等費用。有的下屬公司全額報銷差旅補(bǔ)助的同時仍報銷餐費和市內(nèi)交通費”的問題整改。

針對檢測中心以客戶名義報銷招待費，主要負(fù)責(zé)人自批自報接待費，公司紀(jì)檢部門已核查，并與相關(guān)責(zé)任人誡勉談話，提交情況說明。針對地產(chǎn)集團(tuán)全額報銷差旅補(bǔ)助同時仍報銷餐費和市內(nèi)交通費問題，紀(jì)檢部門已核查，當(dāng)事人已退還超出部分。

19.針對“抽查發(fā)現(xiàn)2017-2018年建工控股公司系統(tǒng)內(nèi)有多人在下屬地產(chǎn)公司借款用于購房，有的長達(dá)1年半才還清”的問題整改。

相關(guān)人員按銀行利率、時間長短給公司補(bǔ)繳利息，下一階段，地產(chǎn)集團(tuán)將出臺關(guān)于個人借款行為相關(guān)規(guī)定，規(guī)范借款行為。

20.針對“2012年12月建工控股公司受贈下屬公司一轎車后5年多才低價評估入賬。2018年有的下屬公司購買電腦未入賬”的問題整改。

針對建工控股受贈下屬公司轎車5年多才評估入帳問題，現(xiàn)已按相關(guān)程序入帳。針對華建地產(chǎn)集團(tuán)一臺電腦未入帳問題，現(xiàn)已調(diào)賬記入固定資產(chǎn)科目，紀(jì)檢部門已對相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行提醒談話。今后將規(guī)范賬務(wù)處理，準(zhǔn)確反映會計事項。

21.針對“多年來審計一直指出江蘇華建未計提安全生產(chǎn)費而是在成本費用中按實列支的問題至今未完成整改，2017年被市國資委考核扣分”的問題整改。

目前安全生產(chǎn)費已從四季度開始計提，并進(jìn)一步要求財務(wù)人員加強(qiáng)對國家相關(guān)法規(guī)制度的學(xué)習(xí)。

22.針對“審計發(fā)現(xiàn)2018年建工控股公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)沒有按規(guī)定進(jìn)行房產(chǎn)評估及報備；截至2018年底, 江蘇華建為多家市內(nèi)建筑施工企業(yè)提供貸款擔(dān)保均未向市國資委履行備案手續(xù)”的問題整改。

完善備案手續(xù)，目前相關(guān)房產(chǎn)變更、擔(dān)保、對外投資等事項均報備國資委。江蘇華建為市內(nèi)建筑施工企業(yè)提供的44條貸款擔(dān)保事項全部向建工控股備案。

23.針對“內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題僅在小范圍口頭通報，缺少跟蹤反饋，許多問題反復(fù)出現(xiàn)并形成頑疾。有的下屬單位用現(xiàn)金發(fā)放福利問題至今未整改”的問題整改。

審計部加強(qiáng)通報反饋，跟蹤檢查審計整改情況，對反復(fù)出現(xiàn)的問題，通過制定核算指南、統(tǒng)一合同文本、法律培訓(xùn)等針對性措施解決，將整改落實納入年終考核。要求中專校出具相關(guān)情況說明，并要求工會福利按規(guī)定實物發(fā)放。

（二）正在推進(jìn)整改的問題

截至目前，共計14條問題正在整改過程中（含基本完成的問題），仍需深化整改。

1.針對“建筑業(yè)綜合實力提升不快，江蘇華建在建筑業(yè)市場開發(fā)和占有率方面與周邊發(fā)達(dá)地區(qū)差距拉大。與揚(yáng)州本土建筑企業(yè)的優(yōu)勢逐步縮小”的問題整改。

江蘇華建與本土建筑企業(yè)差距縮小、綜合實力排名上升不快，原因主要在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面成績不顯著，特別是創(chuàng)魯班獎和國優(yōu)。今年公司繼續(xù)保持適度合理的規(guī)模及產(chǎn)值增幅，加大創(chuàng)優(yōu)力度，提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，目前已創(chuàng)國家發(fā)明專利3項，實用新型專利4項，省級工法7項，并拿下兩項“國家優(yōu)質(zhì)工程”獎。江蘇華建將努力提升綜合競爭實力，保持行業(yè)排名在省內(nèi)第一方陣。

2.針對“產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢不夠明顯，推進(jìn)建筑業(yè)上下游領(lǐng)域融合發(fā)展速度不快，設(shè)計、監(jiān)理等領(lǐng)域起步晚，設(shè)備安裝、裝飾裝潢、市政路橋、園林古建和生態(tài)環(huán)保等產(chǎn)業(yè)多元特色明顯的產(chǎn)業(yè)格局尚未形成”的問題整改。

一是進(jìn)一步推進(jìn)代建、設(shè)計、監(jiān)理、檢測等產(chǎn)業(yè)與主業(yè)融合發(fā)展，整合優(yōu)質(zhì)專業(yè)資源加強(qiáng)EPC(設(shè)計+采購+施工模式）工程總承包核心競爭優(yōu)勢。新接蘇大高郵學(xué)校等EPC項目6個。二是推進(jìn)相關(guān)資質(zhì)增項和升級，適時兼并、整合、參股產(chǎn)業(yè)鏈上下游專業(yè)化企業(yè)，加大設(shè)備安裝、裝飾裝潢、市政、園林古建等相關(guān)工程的承接力度。三是延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)資源化利用，為生態(tài)揚(yáng)州助力，正籌建江蘇綠楊環(huán)?？萍加邢薰?，對建筑垃圾廢棄物綜合回收再利用。

3.針對“除參與地產(chǎn)開發(fā)外，在揚(yáng)州城市建設(shè)和運營中未能發(fā)揮應(yīng)有作用”的問題整改。

做強(qiáng)做實建工控股，加強(qiáng)投融資力度，按照政府分工積極參加交辦項目、代建項目建設(shè)，積極參與城市綜合體、地標(biāo)建筑的建設(shè)運營。城慶廣場東地塊科技綜合體項目已通過董事會審議，正式拿地，目前正在方案設(shè)計階段，力爭打造科創(chuàng)綜合體新標(biāo)桿；市檢察院代建項目目前已召開過協(xié)調(diào)會，正完善相關(guān)手續(xù)；華建揚(yáng)州分公司在運營方式方面進(jìn)行了有益嘗試，承建了第一個自營項目（正茂府項目）、第一個工程總承包EPC項目（蘇大高郵實驗學(xué)校），新接工程21億元，實體化運作取得了初步成果。

4.針對“高新技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)緩慢，落實《江蘇省“十三五”建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展規(guī)劃》《揚(yáng)州市建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《揚(yáng)州市裝配式建筑“十三五”規(guī)劃》動作緩慢，在指導(dǎo)公司加快建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、推進(jìn)裝配式建筑等建筑新技術(shù)新成果的應(yīng)用步伐滯后，建筑工業(yè)化剛起步，裝配式建筑尚未成為公司戰(zhàn)略發(fā)展方向”的問題整改。

一是將精細(xì)化、信息化、綠色化、工業(yè)化“四化”融合發(fā)展工作和加快高新技術(shù)成果應(yīng)用進(jìn)程納入公司“十四五”規(guī)劃。二是通過參、控股方式推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建工控股入股江蘇揚(yáng)建鋼構(gòu)科技有限公司35%股份，在儀征與揚(yáng)建集團(tuán)合力打造裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)基地，繼續(xù)推進(jìn)裝配式鋼筋混凝土產(chǎn)業(yè)基地動能發(fā)揮，加大開發(fā)項目、施工項目應(yīng)用力度，提高裝配使用率，目前生產(chǎn)辦公基地已開工建設(shè)，投產(chǎn)后鋼結(jié)構(gòu)裝配式構(gòu)件年加工能力可達(dá)6萬噸。三是通過搭建智慧管理平臺 “智造華建”手機(jī)APP，促進(jìn)施工監(jiān)管從“人防”向“技防”轉(zhuǎn)變，提高整個建造過程的智慧化和精細(xì)化管理水平；制訂《建筑工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等精益建造技術(shù)管理體系；制訂《智慧工地實施標(biāo)準(zhǔn)》，全面推進(jìn)實施公司《安全文明綠色施工標(biāo)準(zhǔn)》。

5.針對“面對‘世紀(jì)難題’束手無策。黨委推動江蘇華建股權(quán)改革的緊迫性不夠，存在畏難思想，解決問題的手段和方法不多，與市政府上市要求還有較大差距”的問題整改。

建工控股已經(jīng)向市國資委正式行文（建控股〔2019〕35號文），報告江蘇華建上市及混改進(jìn)展情況，并明確了上市具體路徑安排和業(yè)績目標(biāo)。按照上級要求和既定上市方案，在市政府和國資委協(xié)調(diào)下，目前將江都、邗江兩家所持股份有償轉(zhuǎn)讓給建工控股相關(guān)事宜已基本完成；姜堰中程、正裕公司在改制過程中已受讓姜堰建安管理站華建股權(quán)，目前正完善股權(quán)交割手續(xù)。下一步將著力解決江蘇省建集團(tuán)及原實體股東揚(yáng)州二建、揚(yáng)安、?？谛菨h股權(quán)退出問題，以及交叉持股等歷史遺留問題，一步一個腳印，逐步建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。

6.針對“聚焦發(fā)展的建筑施工、房地產(chǎn)和建筑金融三大板塊均以江蘇華建為投資主體，弱化了建工控股公司的盈利能力”的問題整改。

盤活建工控股資產(chǎn)，做大做實經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)模，將華建相關(guān)投資業(yè)務(wù)逐步由建工控股收回，明晰華建施工主業(yè)，做實建工控股平臺。目前已受讓華建地產(chǎn)集團(tuán)持有的揚(yáng)州華創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司全部股權(quán)，明確功能定位，做好配套服務(wù)；將華建在福思得公司股權(quán)轉(zhuǎn)至建工控股，并通過兩次增資，將福思得公司注冊資本增至8000萬元，6月以來福思得公司開展供應(yīng)鏈融資、材料采購等業(yè)務(wù)，已實現(xiàn)6000萬元產(chǎn)值、形成3000萬開票收入。同時提請政府注資增資做實做優(yōu)建工控股平臺并開展信用評級。

7.針對“破解融資互擔(dān)?！袠I(yè)性難題’乏術(shù)。建工控股公司及下屬單位自身信用評級不高、融資渠道少，主要通過互擔(dān)保形式獲得銀行貸款，破解互擔(dān)保難題辦法不多、動作不快，‘多米諾骨牌’效應(yīng)凸顯”的問題整改。

一是提升信用評級，加大資本市場直融比例。江蘇華建今年達(dá)到AA信用評級，建工控股正在按步驟推進(jìn)AA評級。二是利用信息化提高資金利用效率，推進(jìn)資金歸集系統(tǒng)上線。三是逐漸壓縮現(xiàn)有互保規(guī)模，協(xié)調(diào)城控集團(tuán)、建工控股為華建融資擔(dān)保。華建公司與揚(yáng)建集團(tuán)、邗建集團(tuán)就壓縮互保規(guī)模進(jìn)行多次交流。截至目前，揚(yáng)建集團(tuán)已壓縮1000萬元擔(dān)保額度；邗建集團(tuán)已壓縮2600萬元擔(dān)保額度；華宇裝飾貸款8月到期后，華建公司沒有繼續(xù)為其擔(dān)保。

8.針對“建工控股公司、江蘇華建管理層和經(jīng)營層人員年齡偏大，目前管理層兼職過多現(xiàn)象更加影響人才培養(yǎng)，嚴(yán)重制約公司持續(xù)推進(jìn)發(fā)展，尤其建筑施工板塊3-5年后這一問題將更為突出”的問題整改。

目前已經(jīng)完成公司管理崗位兼職行為的梳理工作，分析兼職原因，采取加快人才的配置和使用等方式，逐步優(yōu)化，將兼職行為控制在合理范圍。建工控股領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職的聯(lián)盟投資公司、華建擔(dān)保公司法人已進(jìn)行調(diào)整，3個兼職崗位單位在注銷中，1個兼職崗位在更換中，其他在地產(chǎn)項目公司的兼職崗位待項目結(jié)束或清算注銷公司或變更公司法人。

根據(jù)《江蘇華建加強(qiáng)人才培養(yǎng)工作的實施意見》的要求，已經(jīng)完成了2020年度人才培養(yǎng)實施方案的編制，加強(qiáng)后備人才的培養(yǎng)，著力解決當(dāng)前存在的人才問題。

結(jié)合公司人才規(guī)劃，已于11-12月期間開展分支機(jī)構(gòu)人事綜合調(diào)研檢查工作，收集相關(guān)需求信息，編制公司“十四五”人才戰(zhàn)略規(guī)劃。

9. 針對“黨委解決專業(yè)人才招不來留不住、人才斷檔等問題的導(dǎo)向不鮮明，仍存在老國企機(jī)關(guān)化用人理念和論資排輩現(xiàn)象”的問題整改。

為解決“人才招不來留不住”的問題，通過開展市場調(diào)研，分析市場急需專業(yè)人才薪資水平和管理激勵機(jī)制，編制公司急需專業(yè)人才招聘使用管理辦法，建立和完善市場化人的人才招聘和使用機(jī)制，為年底急需專業(yè)人才的引進(jìn)創(chuàng)造有利條件。為解決“人才斷檔”的問題，結(jié)合2019年度新入職學(xué)生集中培養(yǎng)工作開展情況，目前已經(jīng)編制完成《加強(qiáng)應(yīng)屆畢業(yè)生管理的規(guī)定（2019年修定稿）》，加強(qiáng)應(yīng)屆畢業(yè)的引進(jìn)和培養(yǎng)，合理儲備人才。此外，加強(qiáng)人事管理政策的宣貫，公司2019年10月底開始的對分支機(jī)構(gòu)的人事綜合調(diào)研檢查活動中，已經(jīng)落實該項工作；加強(qiáng)管理人員管理能力和管理意識的提升，2020年度人才培養(yǎng)實施方案中已經(jīng)布置該項工作；加強(qiáng)人力資源專業(yè)力量配置，根據(jù)人才招聘計劃，已經(jīng)開始相關(guān)人員的招聘面試工作。

10.針對“建工控股公司董事會自2008年成立后長達(dá)10年未召開，直至2018年5月才重新召開，下屬公司董事會均未將黨建工作寫入公司章程”的問題整改。

按現(xiàn)代企業(yè)制度要求完善公司及下屬單位治理結(jié)構(gòu)。建工控股按章程規(guī)定正常召開董事會，要求下屬二級法人單位在下次股東大會召開時，修訂公司章程，將黨建工作寫入公司章程。目前國資委正在起草國有企業(yè)將黨建寫入章程的指導(dǎo)意見，相關(guān)下屬單位計劃在明年上半年的股東大會上，完成公司章程修訂。

11.針對“公司治理結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代企業(yè)制度要求不符，江蘇華建除建工控股公司外的18家股東身份復(fù)雜，持股占比最少的僅為0.13%，形成按貢獻(xiàn)分配的股權(quán)收益格局，極易產(chǎn)生法律糾紛”的問題整改。

關(guān)注股東單位運營質(zhì)態(tài)，加強(qiáng)法務(wù)監(jiān)管，加強(qiáng)項目管控，加強(qiáng)合同、資金、成本、收益分配等方面的管控，避免法務(wù)糾紛。

12.針對“江蘇華建采用股東在華建體系內(nèi)的工程處實行 ‘資產(chǎn)切塊管理、效益切塊分割，獨立核算’，并向工程處收取營業(yè)額1.5%-3%不等管理費的經(jīng)營模式，不直接參與項目施工，對物資采購、安全監(jiān)管、突發(fā)事項等掌控不夠，存在‘有限收益、無限責(zé)任’的風(fēng)險”的問題整改。

一是完善現(xiàn)有經(jīng)營管理模式，加大垂直管理和風(fēng)險防控力度，適度推行項目自營和項目股份制，目前華建揚(yáng)州公司首個自營項目正茂府已在運作中。二是推進(jìn)誠信保證金和項目保證金等制度。三是出臺《內(nèi)部承包單位管理辦法》《大宗物資采購管理辦法》，加強(qiáng)過程監(jiān)管、備案審批和風(fēng)險防控力度，明確準(zhǔn)入評審、過程評價和退出清算機(jī)制和責(zé)任。

13.針對“建工控股公司黨委推行輪崗制度決心不大，江蘇華建分公司經(jīng)營業(yè)績差別化形成區(qū)域公司人員薪酬落差大，且薪酬高的分公司學(xué)習(xí)鍛煉機(jī)會還多。公司內(nèi)戲稱深圳分公司是‘中央黨?！?、海南分公司是‘黃埔軍?！?。人才戰(zhàn)略人人提，‘我的奶酪’不能動，利益驅(qū)動制約干部輪崗交流，有的領(lǐng)導(dǎo)干部和分公司總經(jīng)理在現(xiàn)任崗位上長期未輪崗，既存在崗位風(fēng)險，又不利于人才培養(yǎng)”的問題整改。

2019年以來，公司已經(jīng)開展3人次人才掛職鍛煉，人才內(nèi)部調(diào)動25人次，并對2020年人才掛職鍛煉工作進(jìn)行了計劃和部署。公司自11月開始對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行人事管理的綜合調(diào)研檢查活動，根據(jù)調(diào)研檢查情況，結(jié)合公司的發(fā)展需要，由人事部門牽頭擬定人才內(nèi)部流動辦法、管理人員聘任制實施方案等文件，經(jīng)黨委研究同意后正式推行。

14.針對“建工控股公司黨委和江蘇華建黨委長期未換屆，2008年10月以來建工控股公司、江蘇華建存在‘一套班子’‘兩個黨委書記’現(xiàn)象”的問題整改。

向國資委黨委請示，落實建工控股公司、江蘇華建黨委換屆改選。完善明確江蘇華建黨委班子并報國資委。

（三）尚未啟動整改的問題

截至目前，所有巡察反饋問題均已啟動整改。有關(guān)江蘇華建綜合實力提升、混合所有制改革、經(jīng)營模式創(chuàng)新的問題雖啟動整改，制定了實施方案，但需要長期堅持、逐步推進(jìn)。

（四）交辦信訪件辦理情況

無。

三、下一步全面推進(jìn)整改計劃

目前，巡察反饋的問題即知即改的已整改落實到位，部分仍需深化整改的問題將在2020年6月前全部完成，少數(shù)需要長期持續(xù)解決的問題如江蘇華建綜合實力提升、混合所有制改革、經(jīng)營模式創(chuàng)新的問題正按序時進(jìn)度積極整改落實之中，整改工作整體來說成效明顯，但離全面從嚴(yán)治黨標(biāo)準(zhǔn)和市委的要求還有一定的差距。下一步，建工控股公司黨委將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，推動完善現(xiàn)代企業(yè)制度，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升高質(zhì)量發(fā)展的能力，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本，鞏固和深化巡察整改工作成果。

一是壓實政治責(zé)任，全面從嚴(yán)治黨。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)籌全局的作用，動態(tài)掌握整改進(jìn)展和重點問題整改情況，公司黨委督促各級黨組織主要負(fù)責(zé)人增強(qiáng)政治意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，圍繞問題清單，一項一項“對賬”銷號整改，堅持把巡察整改責(zé)任放在心上、扛在肩上、抓在手上，確保各項整改事項落地生根、見底生效。

二是突出重點難點，鞏固整改成果。著力解決企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略實施過程中遇到的普遍性、系統(tǒng)性、傾向性難題，協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)綜合實力提升、風(fēng)險防范和規(guī)范管理各項工作。對已基本完成的整改任務(wù)，加強(qiáng)督促檢查，開展“回頭看”，防止發(fā)生“回潮”現(xiàn)象；對還未完成的整改任務(wù)，堅持要求不變、力度不減，做到新老問題一起改，嚴(yán)督實導(dǎo)，常抓不懈，做深做細(xì)做實巡察“后半篇文章”，推動巡察反饋意見全面有效整改落實。

三是強(qiáng)化建章立制，構(gòu)建長效機(jī)制。巡察發(fā)現(xiàn)問題是震懾，用好巡察成果推動問題解決，促進(jìn)整體工作效能提升才是關(guān)鍵和目的。公司黨委將緊緊抓住制度建設(shè)這個根本，堅持具體問題整改與加強(qiáng)制度建設(shè)相結(jié)合，推進(jìn)依法治企向縱深發(fā)展。注重新制度與現(xiàn)有制度的銜接，該完善的盡快完善，該廢止的及時廢止，將本次巡察整改和主題教育中好的做法、好的經(jīng)驗以制度形式進(jìn)行固化，構(gòu)建企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的長效機(jī)制。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：建工控股公司黨群工作部電話：0514-87366876；地址：揚(yáng)州市文昌中路468號，郵編225002（信封請注明：對揚(yáng)州建工控股公司巡察整改情況的意見建議）。

 

                      中共揚(yáng)州建工控股有限責(zé)任公司委員會

    2019年12月7日